Un hombre de California se declaró culpable de conspiración que involucra millones de dólares en declaraciones de impuestos falsas y un esquema para explotar el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Hombre de California se declara culpable de fraude fiscal y de préstamos PPP
Según el Departamento de Justicia, Thanh Ngoc Rudin, su hermano y otros conspiraron para llevar a cabo dos esquemas fraudulentos. Uno involucró la presentación de declaraciones de impuestos falsas en nombre de al menos nueve atletas profesionales, y otro implicó la falsificación de registros para obtener de manera fraudulenta préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Los dos programas resultaron en una pérdida total de más de $25 millones.
PEAJE
En el primer cargo, Thanh Ngoc Rudin, de 58 años, era el director de Mana Tax Services, una empresa de preparación de impuestos, y sus cómplices conspiraron para preparar y presentar documentos ante el IRS. Esto incluyó una serie de declaraciones de impuestos sobre la renta falsas y fraudulentas en nombre de al menos nueve atletas profesionales. Las declaraciones de impuestos falsas informan pérdidas comerciales y personales falsas para generar reembolsos a los que los atletas no tienen derecho.
Los co-conspiradores dijeron a los atletas profesionales que Mana Tax también podría enmendar las declaraciones de impuestos del año anterior para corregir supuestos errores cometidos por los contadores anteriores de los atletas para obtener reembolsos adicionales a los que no tenían derecho. Mana Tax luego cobró al atleta el 30% del reembolso resultante.
En el segundo cargo, Rudin y sus coconspiradores utilizaron Mana Tax para solicitar préstamos PPP en nombre de varias pequeñas empresas, entidades ficticias controladas por coconspiradores, entidades ficticias con pocos o ningún empleado y entidades comerciales controladas por otros.
Para obtener de manera fraudulenta el préstamo PPP, los coconspiradores inflaron enormemente la cantidad de empleados y los costos mensuales de nómina reclamados en la solicitud de préstamo PPP y presentaron declaraciones de impuestos falsas para respaldar la solicitud. A cambio de tramitar la solicitud, Mana Tax vuelve a cobrar el 30% del valor del préstamo recibido.
Durante la investigación, el gobierno pudo incautar más de $11,8 millones de cuentas bancarias que contenían el producto del fraude de préstamos PPP controlado por los conspiradores. Además, otro co-conspirador, Seir Robinson Havana, vicepresidente de Mana Tax Services, entregó cheques de caja por un valor aproximado de $5.6 millones, lo que representa parte del costo de preparar declaraciones de impuestos falsas por parte de atletas profesionales y parte del costo de obtener PPP fraudulento. préstamos.
Está previsto que Rudin sea sentenciado el 9 de noviembre y enfrenta hasta cinco años de prisión por conspiración y hasta 20 años por fraude electrónico.
El gobierno de la Fed persigue a los estafadores
Para combatir el creciente número de casos de fraude de PPP, la administración Biden nombró en marzo a un abogado especial para el fraude de PPP. La medida complementa las medidas existentes para combatir los estafadores a nivel estatal y federal.
Desde mayo de 2023, estas medidas han ayudado a enjuiciar a más personas y empresas en más de 1000 casos penales y más de 200 investigaciones civiles, que involucran a 1800 personas y entidades, y que involucran miles de millones de dólares en presuntos fraudes.
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Imagen: Depositphotos